Список взломов криптовалют с января 2021 года
При таких темпах 2022 год, вероятно, превзойдет 2021 год как самый крупный год для взломов за всю историю наблюдений. На данный момент хакеры заработали более 3 миллиардов долларов за 125 взломов», — Chainalysis, 12 октября 2022 г., через Twitter
Аналитическая компания Chainalysis назвала октябрь 2022 года «самым большим месяцем в году с самой большой хакерской активностью», когда общая стоимость взлома за месяц почти достигла 718 миллионов долларов.
Несмотря на то, что прошло не больше половины месяца, Chainalysis сообщила, что 11 различных взломов протоколов децентрализованных финансов (DeFi) были использованы сотнями миллионов человек.
Самой большой целью хакеров являются кроссчейн-мосты: в этом месяце на три моста было нанесено 82% убытков в октябре. По данным Chainalysis, самым крупным из этих взломов моста был эксплойт примерно на 100 миллионов долларов в мосту между криптобиржей Binance BNB Smart Chain и Beacon Chain.
|
|---|
Видеоматериал: https://www.youtube.com/watch?v=-s8Z6df_kxY
Краткое резюме статьи
Итак, мы уже разобрались, что значит транзакция и каких видов она бывает. Этим словом называется любая операция, изменившая состояние счета: получение денег или их перевод, оплата чего-либо считаются транзакциями. При этом они делятся на «оффлайн» и «онлайн».
Разница между ними проходят во времени обработки запроса: первые обрабатываются в заранее определенные числа или по указанию клиента, а вторые — мгновенно. Ошибки при проведении платежа вполне возможны, и это не страшно. Чаще всего проблема решается внимательным вводом реквизитов и пин-кода, но, в случае чего, обращение в банк способно решить более серьезную проблему.
Участники:
1IDM2N TELEKOMUNIKACE a.s.А-ДоступААМ СистемзАВ СофтАДА СБАйТи БАСТИОНАкрибияАктив-софт, АОАЛТЭКС-СОФТАМИКОНАнгстрем-ТАрмтелБ-152Базэл АэроБайтЭргБИК-ИнформБолидВиТэк-АвтоматикаВокордГениус ПервыйГК ТОНКГК ФИЛАНКО / DataHouse.ruДиалогНаукаДом.КонтрольИнвендИТБИнформзащитаИнфосистемы ДжетКамераЛабКамераIQКонцерн КРОСТЛаборатория КасперскогоМКОИНАГНорильский никельНПО Русбитех, АОНПО ЭшелонНПЦ ЭЛВИСОКБ САПРПЛКСистемыПРОСОФТПульсарРЕД-СОФТРосплатформаРостранснадзорРубетекРубиконС-Терра СиЭсПиСАФИБ, ОООСинезисСистемы «СТРИЖ»СКБ КонтурСКД-ССмарт Лайн ИнкСО ЕЭССПЕЦСОФТЗАЩИТАСРО МААПТахионТеко-Торговый домТотал-ТелекомФактор-ТСФОРМОС ТКФОТОН, НППФродексЦентр новых технологий ИмпульсЦентр Речевых ТехнологийШкола IT-менеджмента РАНХиГСЭВСЭЛВИС-ПЛЮСЭлектроника, ПСЦЭлектронное ОблакоЭР-ТелекомЯндексAbloyAKUVOXAttack KillerBAS-IPBasler AGBEWARDBoschCanonCheck Point Software TechnologiesCisco SystemsCitrixCloudFlareCommendComNetComplitechCosmos GroupCyber Rescue AllianceDataSpaceDelta SolutionsDeviceLockDIS GroupdormakabaDSSLEagles FoundationEnterFace 3DFellowesFireEyeFlowmon NetworksFort TelecomFortinetGetMobitGOTSCHLICHGroup-IBGrundig SecurityICBComIdecoInAuthIndeed IdentityInfoWatchIntelIPDROMIPEYEISBCITV | AxxonSoftKEDACOMKeyGuardKraftwayLEX ComputechLogroconManageEngineMicrosemiMitraSoftMOBOTIXMultiComNedapNET GmbHNetwork Systems GroupNSGateNVIDIA CorporationObserveITOrangePaesslerPalo Alto NetworksPASS24.onlinePerimetrixPocketkeyPositive TechnologiesPVS-StudioPwCR-VisionSikluSmart SecuritySoftlineStaffCopSymantecSymwayTerraLinkThycoticTrue IPUniviewVaritiViDiLabsVIVOTEK Inc.Web ControlWEY TechnologyWhiteSourceWildberriesXelentXilinxXIMEA
CipherTrace — платформа с судебными экспертизами
Американская платформа CipherTrace анализирует 87% объема транзакций мирового блокчейна. Сервис работает с банками, платежными системами, биржами, правительственными организациями и независимыми исследователями. CipherTrace проводит судебную экспертизу блокчейна, расследования и информирует своих клиентов об угрозах.
Также на платформе аналитики могут обучиться работе с сервисом для проведения расследований. Пользователи получают доступ к сообществу CipherTrace, где они делятся информацией об угрозах с другими участниками. Это помогает ускорить проведение коллективных исследований.
Блокейны, которые отслеживает CipherTrace: 800 монет, включая BTC, BCH, ETH, ERC-20 токены, USDT и LTC.
Компании-клиенты CipherTrace: криптовалютная биржа Binance, платформа противодействия финансовым преступлениям NiceActimize, компании производства программного обеспечения CaseWare International и Feature Space, криптовалютная компания Galaxi Digital, британская компания по разработке области вооружений и информационной безопасности BAE Systems, японская интернет-компания Rakuten.
Пример расследования CipherTrace: весной 2020 года CipherTrace обнаружила на российских биржах 86,8% всех криминальных BTC Hydra Market. Также они выяснили, что за 2019 год 31,2% криминальных BTC с этой торговой площадки поступили на британские биржи.
Оценка риска транзакций с криптовалютой в масштабе Бизнеса
ScoreChain отслеживает криптоактивы и помогает нам создать структурированную и последовательную стратегию AML для выявления, оценки и управления рисками.
TruNarrative Регистрация клиентов в нескольких юрисдикциях, выявление финансовых преступлений, соответствие рискам и нормативным требованиям
Elliptic аналитика блокчейна и решения для обеспечения соответствия криптографии
SEON дает нам представление о каждом взаимодействии, заказе, учетной записи, транзакции и возможности
Инструменты Civic Identity для web3, проверки личности и возраста / Инструменты соответствия облегчают поставщикам ликвидности, разработчикам dApp и институциональным участникам управление рисками и укрепление доверия
Global Ledger Судебно-криминалистическая фирма по борьбе с отмыванием денег, позволяющая банкам, финтех- и крипто-ориентированным компаниям добиваться соответствия криптографии и снижать бизнес-риски, связанные с отмыванием денег.
Acuant поможет нам мгновенно снизить риски, предотвратить мошенничество и повысить безопасность
Elucidate Фирма по управлению рисками финансовых преступлений, платформа с поддержкой блокчейна предоставляет индивидуальное решение по управлению рисками.
Validus Комплексная платформа, объединяющая наблюдение, мониторинг рыночных рисков, мониторинг алгоритмов и мониторинг AML/транзакций.
Kinectify — это программное обеспечение для борьбы с отмыванием денег и соблюдения требований, которое включает оптимизированные инструменты, позволяющие нам узнать каждого клиента.
BitRank автоматизирует оценку крипто-риска, чтобы помечать транзакции с высоким риском
Comply Advantage Преимущество соблюдения требований Простая категоризация классов рисков Генерация данных о противодействии отмыванию денег, новое изобретение
MistTrack — это система отслеживания по борьбе с отмыванием денег, разработанная командой SlowMist, использующая аналитику в сети для помощи в отслеживании незаконных средств.
Как вычисляют подозрительные транзакции
Обычно антифрод оценивает всё, что может получить:
- Данные карты – номер, дату окончания действия, ФИО владельца и др.;
- IP-адрес, с которого совершается платёж.
- Данные об операционной системе;
- Информация о браузере и cookies;
- Сведения о местоположении;
- Платёжная информация.
Отдельные системы могут запрашивать и другие данные и учитывать в анализе разные факторы: к примеру, с какой попытки был введён пароль, использовался ли отпечаток пальца или другие форматы биометрической аутентификации, платил ли пользователь ранее с этой карты в данном магазине и др.
Если степень риска фрода достаточно высока, транзакции отправляют на ручную проверку или дополнительную идентификацию. Здесь возможны три варианта:
Ложная тревога. Проверка подтверждает, что транзакция корректная и безопасная, она проводится.
Подозрительная транзакция. Оператор связывается с владельцем карты/аккаунта и проверяет, отправлял ли он деньги. Чаще всего пользователю звонят, спрашивают секретный вопрос и ответ на него (к примеру, девичью фамилию матери), какие действия он совершал недавно, уточняют дополнительные данные вроде номера налогоплательщика и т.п. Если ответы верны, то транзакция проходит. Если нет, отменяется.
Мошенническая транзакция. Выявлен фрод, транзакция отменяется, карта / счет / аккаунт блокируется. Пользователь может отменить блокировку, если подтвердит свою личность.
Санкционный аудит – ключевой элемент санкционного комплаенса
Большинство комплаенс-систем предусматривают прохождение нескольких основных этапов.
1. Деятельность компании анализируется на предмет рисков (аудит).
2. Разрабатываются меры выявления и снижения рисков, которые закрепляются в руководящем документе (подготовка комплаенс-политики).
3. В структуре компании выделяются сотрудник или подразделение, ответственные за соблюдение комплаенс-процедур.
4. Работников компании информируют о правилах работы с рисками.
В основе эффективных комплаенс-процедур лежит аудит процессов компании
С учетом того, как быстро меняется ландшафт регулирования в санкционном праве, важно определить основные зоны риска в деятельности компании. Именно такие рисковые области позволяет выявить санкционный аудит.
Порядок проведения санкционного аудита зависит от специфики деятельности компании. Для выявления рисков необходимо проанализировать:
Фродекс
Компания «Фродекс» создана в 2011 году. Основу компании составляют высококвалифицированные специалисты, имеющие многолетний опыт работы в крупнейшей (TOP-10) финансовой корпорации РФ. Сотрудники компании являются экспертами в сфере разработки программного обеспечения, сопровождения систем защиты информации, глубокого анализа данных, расследования инцидентов информационной безопасности.
В марте 2017 года компания Фродекс заключила соглашение с Центром мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Главного управления безопасности и защиты информации Центрального банка Российской Федерации (FinCERT) о взаимодействии по вопросам противодействия компьютерным атакам.
Клиентами компании «Фродекс» являются как крупные, так и сравнительно небольшие банки. На 16.01.2019 наши решения в промышленном режиме эксплуатируются в более чем 40 банках, в том числе в 5 банках из TOP-50, 6 банках из TOP-100, 19 банках из TOP-300, а также в других кредитно-финансовых организациях РФ. Свыше 30 банков тестируют наши решения в пилотном режиме.
450006, г.Уфа, ул.Пархоменко, д.133/1, оф.2,6
+7 (495) 967-65-19
ВЗАИМОРАСЧЕТЫ
Расчеты по транзакции (в случае авторизации транзакции Online-продавцом)
Этот процесс может незначительно отличаться в зависимости от требований банка продавца и возможностями процессингового центра, услугами которых пользуется online-торговец.
-
Как только товары / услуги были отгружены или доставлены, торговец затем собирает и авторизует все транзакции, по которым он исполнил заказы своих клиентов.
Информация обо всех транзакциях, авторизованных Online торговцем, представляется в банк торговца (продавца) в электронном виде.
- Банк продавца в электронном виде представляет данные о каждой транзакции в систему Visa, Master Card или American Exchange соответственно для проведения расчетов.
- Система для проведения расчетов (Visa, Master Card или American Exchange) в электронном виде представляет данные о транзакции в банк-эмитент, а затем способствует расчетам путем перевода денег в банк продавца и списания денег со счета банка-эмитента, выпустившего карту.
-
Банк продавца обычно получает деньги в течение 24 часов.
Деньги на расчетный счет продавца, обычно попадают в течение 48 часов, или, как указано в соглашении в соглашении online-продавца со своим банком.
- Банк-эмитента списывает деньги со счета владельца банковской карточки и высылает ежемесячный отчет держателю карты.
Cbonds
Cbonds – глобальный провайдер данных по финансовым инструментам. В базе данных доступна информация по облигациям и еврооблигациям, акциям, ПИФ, ETF, депозитарным распискам. По эмиссиям предоставляется справочная информация, потоки платежей, оферты, эмиссионные документы, коменданты, котировки, кредитные рейтинги, индексы.
Возможно подключение тестового доступа длительностью до 1 месяца.
Тел.: +7(812) 336-97-21
CONTACT
Система CONTACT предлагает банкам, финансовым компаниям и всем юридическим лицам, предоставляющим услуги населению, возможности:
- осуществления денежных переводов между физическими лицами без открытия счета;
- сбора платежей в пользу юридических лиц от физических лиц.
Всем участникам сети и их филиалам бесплатно предоставляются необходимое для работы программное обеспечение, инструктивные материалы, образцы фирменных бланков; при необходимости возможна организация обучения персонала банков-участников. Методическая помощь и оперативные консультации проводятся по всем вопросам, связанным с полным циклом реализации денежных переводов.
eKassir
Компания Екассир – Банковские системы — разработчик программного обеспечения для банков и финансовых организаций. Наши компетенции – платежные и транзакционные системы, карточные технологии, ПО для устройств самообслуживания, системы ДБО, мобильная разработка, ПО для сотрудников фронт-офиса и кассиров. Клиентами является треть банков из списка 20-ти крупнейших банков России.
Продукты используют более 100 клиентов в 20 странах мира. Среди них крупные банки, сети мобильного ритейла, сотовые операторы и энергосбытовые компании.
Россия, Санкт-Петербург, Сердобольская, 64 к. 1А
+7(812) 600-4000 sales@ekassir.com
e-port
Группа e-port основана в 1999 году. Организатор платежной Системы e-port, основанной на использовании универсальной предоплаченной карты — единой карты e-port. Карта e-port предназначена для оплаты счетов за услуги Участников Системы e-port через Интернет, платежный терминал или с помощью мобильного телефона, а также является универсальной технологической платформой для всех продуктов Группы e-port.
Продукты:
1) e-port РМА — Windows-программа бесплатно устанавливается на Ваш компьютер, работает через интернет (любой тип доступа). Не требует наличия постоянного доступа в интернет;
2) e-port терминал — автомат самообслуживания, позволяющий Вашим клиентам совершать платежи в режиме самообслуживания;
3) e-port POS-терминал — компактный полнофункциональный терминал, позволяющий быстро и легко проводить платежи;
4) e-port шлюз — передовой синхронно-асинхронный протокол, позволяющий Вам интегрировать с Системой e-port любое программное обеспечение или устройство;
5) e-port Way4 — решение для приема платежей от систем, работающих под управлением Way4ТМ от компании OpenWay;
6) e-port кабинет — специальные WEB- и WAP-интерфейсы позволяют в режиме реального времени получать отчеты о работе точек, удаленно администрировать их настройки, контролировать работу субагентской/филиальной сети.
Россия,
119071, Москва, ул. Орджоникидзе, д. 10
Телефон: +7(495) 777 1872
Факс: (495) 958 0790, 958 22 11
web: www.e-port.ru, wap: wap.e-port.ru
iSimpleLab
iSimpleLab (ООО «АйСимплЛаб») – российский разработчик программного обеспечения в области дистанционного банковского обслуживания. iSimpleLab организационно входит в консорциум Ideas Consulting and Management Group (iCAM Group), который занимается созданием, развитием и продвижением ИТ-продуктов и услуг на финансовые рынки. Менеджмент iSimpleLab сформирован из профессионалов высокого уровня, каждый из которых имеет более чем десятилетний опыт в сфере дистанционного банковского обслуживания.
Компания предлагает простые и доступные решения, которые основаны на принципах удовлетворения потребностей клиентов и соответствия уровню развития технологий.
Как происходит транзакция?
Этот процесс достаточно непрост. Студентам-экономистам приходится почти полгода вникать в тонкости банковской деятельности, где солидная часть материала посвящена как раз проведению транзакций. Тем не менее, мы постараемся объяснить цепочку действий простыми словами:
- Существует банк-эквайр (обслуживающий терминал) и банк-эмитент (выпустивший вашу банковскую карту). Суть любой операции — это «общение» этих двух банков. Начинается все с того, что пользователь вставляет карту в банкомат — в этот момент эквайр запрашивает данные у банка-эмитента. Только так банк-эквайр узнает правильный пин-код пользователя;
- Запрос проходит через процессинговый центр, где проверяется легитимность и параметры запроса клиента;
- Если все в порядке, запрос попадает в банк-эмитент. Он в ответ посылает в процессинговый центр данные о владельце карты;
- Центр либо пропускает эти данные к эквайру, либо останавливает их;
- Если эквайр все же получил данные от эмитента, запрос завершен. Теперь банкомат «знает», какой пин-код у карточки клиента, сколько денег на его счету и т.д.
Так обрабатывается любая операция, только в разы более сложным и многоступенчатым образом.
Chainalysis — платформа с самым крупным справочником блокчейн-сервисов
Американский сервис Chainalysis предоставляет данные, программное обеспечение и услуги для организаций из 70-ти стран. В команду платформы входят ученые и следователи, которые специализируются на анализе незаконных организаций.
Сервис работает с банками, биржами, бизнес-компаниями, финансовыми, страховыми и правительственными организациями. Chainalysis не только отслеживает средства внутри блокчейна, но и проверяет открытые источники информации, такие как интернет-сообщества и форумы даркнета.
Криптовалюты, которые отслеживает Chainalysis: сервис работает с большинством крупных монет, включая BTC, ETH, LTC, BAT, BCH, MKR, OMG, PAX, TUSD, USDC, USDT.
Компании-клиенты Chainalysis: организация отслеживания наркотиков и преступной деятельности UNODC, криптовалютные биржи Gemini, Korbit, Bitstamp и UpBit, финансовый конгломерат Barclays, австралийский банк Commonwealth Bank и платежная система Square, Федеральное бюро расследований США.
Пример расследования Chainalysis: 7 мая 2021 года крупная нефтепроводная компания Colonial Pipeline подверглась атаке программы-вымогателя, из-за чего временно прекратила свою деятельность. Российская киберпреступная группировка DarkSide требовала выплатить 75 биткоинов — на тот момент это составляло примерно $4,4 млн. Инструменты Chainalysis помогли ФБР провести расследование по этому делу. А через месяц Министерство юстиции вернуло Colonial Pipeline часть украденных биткоинов на сумму $2,3 млн.
Схема движения 75 BTC от Colonial Pipeline к партнерам DarkSide
Chainalysis изобразили схему движения украденных активов, которые провели DarkSide. Colonial Pipeline перевела 75 BTC на адрес, которые указали мошенники, далее активы отправили на адрес администратора DarkSide, а он перевел 63,7 BTC партнеру DarkSide.
В подобных схемах администраторы DarkSide работают по модели «программы-вымогатели, как услуга». Они контролируют движение активов и работу программы, за что получают часть платы за каждую успешную атаку. А основные средства с махинации уходят ее заказчику.
Для чего проводится AML проверка криптовалют
Если цифровые активы украдены с биржи, используются в мошеннических транзакциях, их помечают, чтобы потом можно было найти преступников. Цифровые активы, которые называют «грязными», оказываются под контролем злоумышленников. Чтобы не быть обнаруженными хакеры используют специальные сервисы (миксеры), позволяющими перемешивать транзакции. Иногда такие активы попадают в кошельки, учетные записи порядочных пользователей.
Если «грязные» активы окажутся в кошельке, учетной записи обычного клиента на бирже, где используют AML-проверку, тогда аккаунт будет блокирован. От клиента потребуют предоставить данные о том, где он приобрел такие валюты. Пользователь может подвергнуться штрафным санкциям за соучастие в отмывание средств. Фактически, пользователь попадет в черный список криптовалютных бирж. Доказать свою невиновность ему будет очень сложно, и он вряд ли сможет продать потом «грязные» монеты другим пользователям.
Подозрительная деятельность
Финансовые учреждения должны контролировать депозиты клиентов и другие транзакции, чтобы убедиться, что они не участвуют в схеме отмывания денег. Учреждения должны проверять происхождение крупных сумм, отслеживать подозрительную деятельность и сообщать о денежных операциях, превышающих 10 000 долларов США. Помимо соблюдения законов о ПОД, финансовые учреждения должны обеспечивать осведомленность клиентов о них.
Расследования отмывания денег правоохранительными органами часто включают тщательную проверку финансовых отчетов на предмет несоответствий или подозрительной деятельности. В сегодняшней нормативно-правовой среде ведется обширный учет практически каждой значимой финансовой операции. Поэтому, когда полиция пытается отследить преступление до его исполнителей, немногие методы могут быть более эффективными, чем изучение записей связанных финансовых транзакций.
В случаях грабежа, растраты или хищения правоохранительные органы часто могут вернуть средства или имущество, обнаруженные в ходе расследования по делу об отмывании денег, жертвам преступления. Например, если агентство обнаруживает деньги, отмытые преступником для сокрытия хищений, агентство обычно может отследить их до тех, у кого эти средства были похищены.
Какое лучшее решение для соблюдения требований AML?
Jumio поддерживает программы банков по обеспечению соответствия требованиям AML в глобальном масштабе. Наши решения для проверки личности, проверки списков наблюдения, мониторинга транзакций и управления делами строго соблюдают самые полные правила. Мы можем помочь вашей организации улучшить конверсию при открытии счетов и ускорить регистрацию в реальном времени, соблюдая строгие требования AML и обязательства по проверке. Jumio предоставляет все необходимое для выполнения ваших нормативных обязательств, оптимизируя процесс для ваших групп по соблюдению нормативных требований, а также для ваших клиентов.
Подтверждение личности
Jumio позволяет вам выполнить ваши требования KYC с помощью наших точных онлайн-решений для проверки личности в режиме реального времени. Мы помогли банкам и финансовым учреждениям точно установить, поддержать и восстановить доверие с момента открытия счета на протяжении всего жизненного цикла клиента. Мы первыми внедрили подход ID + selfie к проверке личности , используя 10-летние реальные производственные данные и сотни миллионов точек данных для конкретной предметной области. Вы можете легко встроить наши автоматизированные решения в процесс настройки и регистрации онлайн-аккаунта. Мы упрощаем вам проверку клиентов из разных стран, языков, типов идентификаторов и устройств.
Просмотр списка наблюдения
Решение Jumio для скрининга на базе искусственного интеллекта может оценить факторы риска ваших клиентов и убедиться, что они не включены ни в какие списки наблюдения. Наши автоматизированные пинги базы данных включают правительственные списки наблюдения и санкции для более быстрого выявления рисков AML и мошенничества. Вы можете решить, какие списки проверять, в том числе глобальные или региональные санкции, политически значимые лица и негативные СМИ.
Мониторинг транзакций
Решение Jumio для мониторинга транзакций упрощает соблюдение нормативных требований. Он позволяет обнаруживать подозрительную активность и использовать внешние источники данных. Вы можете безопасно отправлять нам счета своих клиентов, транзакции, способы оплаты и другие соответствующие данные. Наша библиотека созданных экспертами правил AML и передовая платформа машинного обучения обеспечивают превосходное обнаружение подозрительной финансовой деятельности с гораздо меньшим количеством ложных срабатываний.
Управление делами и отчетность
Менеджер по расследованию Jumio позволяет вам быстро рассматривать проблемы, проводить тщательные расследования, документировать результаты, давать рекомендации, продвигаться по рабочим процессам, выполнять нормативную регистрацию, а также разрешать или закрывать дела. Ускоряя и упрощая расследования, банки и другие финансовые учреждения повышают уровень соблюдения требований при одновременном снижении затрат.
Руководитель расследования также облегчает бремя нормативной документации, в том числе SAR. Мы предоставляем полностью автоматизированные отчеты о подозрительной активности, которые вы можете отправить регулирующим органам в электронном виде в указанные вами дни и время.
Позвольте эксперту Jumio показать вам, насколько легко можно интегрировать наши автоматизированные решения AML в вашу программу соответствия. Свяжитесь с нами здесь , и мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Crystal Blockchain — платформа с контролем 98% транзакций
Нидерландская платформа Crystal Blockchain помогает банкам, платежным системам и правительственным организациям прогнозировать возможные риски, которые связаны с криптовалютными активами. Сервис анализирует 98% блокчейн-транзакций с точностью до 100 тыс. переходов. Платформа в режиме реального времени предоставляет данные о блокчейне, помогает проводить расследования и аудиты, предоставляет отчеты об исследованиях.
С помощью функции Crystal Expert платформа визуализирует потоки движения криптовалютных активов. Это помогает определять владельцев транзакций, узнавать информацию о получателе и источнике средств, отслеживать соблюдение законодательства.
Поток криптовалютных активов, составленный Crystal Expert
Криптовалюты, которые отслеживает Crystal Blockchain: BTC, BSV, BTH, ETH, ETC, LTC, Tether, XLM, XRP, DOGE, DASH, ZEC, ALGO, EOS, TRX, SOL, MATIC, ADA, BNB.
Компании-клиенты Crystal Blockchain: платежный сервис CoinsPaid, криптовалютная биржа UpBit, компания по борьбе с преступностью Crime Stoppers и компания, разрабатывающая банковское программное обеспечение Avaloq.
Пример расследования Crystal Blockchain: в 2021 году аналитики платформы помогли следственным органам выявить поток активов, которые были связаны с финансовой пирамидой Finiko Ponzi. Организация действовала с 2019 по 2021 год. В итоге ее основатель был арестован за то, что вывел криптовалюту на сумму $95 млн у своих жертв.
Потоки криптоактивов финансовой пирамиды Finiko
Рекомендуем материал
Для тех, кто хочет узнать об арестах россиян, связанных с криптовалютными махинациями. В материале рассказываем о крупных случаях мошенничества с отмыванием денег, даркнет-площадками и финансовыми пирамидами.
